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PF procura ex-CEO da Americanas em ação contra fraude de R$ 25,3 bilhões

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Lojas Americanas possui diversas lojas e centro de distribuição na região (Divulgação)

PF cumpriu dois mandados de prisão preventiva e 15 de busca e apreensão; grupo é investigado pela maior fraude do mercado financeiro do Brasil

A Polícia Federal (PF) deflagrou, em conjunto com o Ministério Público Federal, na manhã desta quinta-feira (27), a Operação Disclosure, que busca esclarecer a participação dos ex-diretores da empresa Americanas em fraudes contábeis que chegam ao montante de R$ 25,3 bilhões. Equipes tentaram prender o ex-CEO Miguel Gutierrez e Anna Christina Ramos Saicali, uma de suas diretoras. Eles são considerados foragidos.

Na ação de hoje, cerca de 80 policiais federais cumpriram dois mandados de prisão preventiva e 15 mandados de busca e apreensão nas residências dos ex-diretores das Americanas, localizadas no Rio de Janeiro. Além disso, a Justiça Federal determinou o sequestro de bens e valores destes ex-diretores que somam mais de meio bilhão de reais. Os mandados foram expedidos pela 10ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro.

Segundo as investigações, que contam com a colaboração da atual diretoria da empresa Americanas, os ex-diretores praticaram fraudes contábeis relacionadas a operações de risco sacado, que consiste em uma operação na qual a varejista consegue antecipar o pagamento a fornecedores por meio de empréstimo junto aos bancos.

Também foram identificadas fraudes envolvendo contratos de verba de propaganda cooperada (VPC), que consistem em incentivos comerciais que geralmente são utilizados no setor, mas no presente caso eram contabilizadas VPCs que nunca existiram.

A investigação revelou ainda fortes indícios da prática do crime de manipulação de mercado, uso de informação privilegiada, também conhecido como “insider trading”, associação criminosa e lavagem de dinheiro. (Com informações do Portal da Polícia Federal)

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