A Polícia Federal (PF) cumpre, nesta terça-feira (2/8), quatro mandados de busca e apreensão nas cidades de Cajamar e Santana de Parnaíba, por meio da Operação Blanched, que busca aprofundar a investigação envolvendo crimes de lavagem de capitais relacionados ao tráfico internacional de drogas.
As investigações foram iniciadas a partir de informações fornecidas pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), além de análises preliminares, as quais apontaram movimentação incomum no valor de R$ 5,2 milhões, entre fevereiro de 2019 e fevereiro de 2020, em conta bancária na cidade de Cajamar, SP.
Os créditos realizados nessa conta tinham por depositantes empresas já investigadas pela Polícia Federal por não serem operacionais e abertas, sequencialmente, por organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro e envolvimento com tráfico internacional de drogas, diz a PF.
Ainda segundo a PF, alguns dos sócios das empresas identificadas figuram como beneficiários do auxílio-emergencial, demonstrando absoluta incompatibilidade de renda com os valores movimentados. Até o presente estágio da investigação, não foram encontrados quaisquer registros ou documentos – como notas fiscais, por exemplo – que justifiquem os valores movimentados.
Os agentes federais estão cumprindo quatro mandados de busca e apreensão expedidos pela 2ª Vara Federal de Jundiaí, SP, sendo três na cidade de Cajamar e um em Santana de Parnaíba, SP.
