A Polícia Civil investiga o dono do banco digital Tresory Bank, Eduardo Scatambulo Ribeiro, acusado de crime contra o sistema financeiro, lavagem de dinheiro, estelionato e organização criminosa. Os inquéritos tramitam em delegacias da capital e de Cotia.
De acordo com o jornal Folha de São Paulo, a última publicação no perfil do banco digital no Instagram foi feita em agosto de 2024, ao mesmo tempo em que o site da empresa segue inativo. Na plataforma da Receita Federal, ele aparece como presidente do Tresory Bank Instituição de Pagamentos S/A, com capital social de R$ 1 milhão.
O Tresory Bank é apresentado em suas redes sociais como um banco digital que nasceu em Ribeirão Preto com foco em clientes que têm pequenas e médias empresas. Ele oferece desde conta digital até serviços de empréstimos e investimentos.
Polícia Civil de Cotia e SP: inquéritos foram abertos em 2025
Processos contra o banco seguem tramitando na Justiça de SP (Divulgação/Governo do Estado de SP)
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Ainda segundo a Folha de São Paulo, o empresário e outras pessoas ligadas ao banco digital estão sendo investigados por meio de inquéritos policiais instaurados pelo 89º Distrito Policial de São Paulo (Jardim Taboão) e pelo 2º Distrito Policial da cidade de Cotia.
Além disso, seguem tramitando na Justiça de São Paulo, processos por clientes que alegam que o banco digital sumiu com o dinheiro investido. Num dos casos, casal tenta recuperar R$ 630 mil investidos porque suspeitam que tenham caído em uma fraude.
Já em outro caso, uma mulher tenta bloquear R$ 500 mil do banco digital para tentar assegurar que seu dinheiro será devolvido.
*Com informações da Folha de São Paulo e Jornal Cotia Agora.
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