A Polícia Federal realiza, nesta terça-feira (3), a Operação “Último Lance”, que investiga ações que demonstraram por meio da análise de Relatórios de Inteligência Financeira – RIFs, utilizados após a devida e prévia autorização judicial, bem como por intermédio de ações fiscais, a existência da criação de dezenas de empresas “de fachada”, com a utilização de inúmeras interpostas pessoas (“laranjas”) como sócias, com o intuito de promover a ocultação de vultosa movimentação financeira.
A ação policial ocorre em São Paulo, Pindamonhangaba, Franca e Bauru. Segundo a PF, 80 Policiais Federais cumprem 16 mandados de Busca e Apreensão, expedidos pela 10ª Vara Criminal Federal Especializada em Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e Crimes de Lavagem ou Ocultação de Bens.
De acordo as investigações, apenas um dos relatórios analisados, verificou-se movimentações consideradas suspeitas que ultrapassaram o montante dos R$ 600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais).
As investigações continuam e os envolvidos poderão, em tese, ser processados pelos crimes de evasão de divisas, sonegação fiscal, falsidade ideológica, uso de documento falso e, principalmente o crime de ocultação indevida de valores, previsto pela Lei nº 9.613/98.
O nome da operação se deve ao fato da atuação de grande parte das empresas investigadas ocorrer no ramo de leilões.
