Na manhã desta terça-feira (10), a Polícia Civil prendeu empresário de 35 anos em apartamento de alto padrão na avenida Santo Antônio, Bela Vista, em Osasco. Homem é suspeito de integrar organização criminosa que aplicava golpes por meio de esquema de pirâmide financeira. A operação foi batizada de “Easy Money” (dinheiro fácil em português).
Foram cumpridas 17 ordens judiciais, incluindo mandados de prisão preventiva, busca e apreensão domiciliar e sequestro de bens, com alcance em cinco estados São Paulo, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Paraná e Alagoas. As investigações são do Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado de Mato Grosso (Gaeco-MT) e do Gaeco-SP com apoio da Polícia Civil Paulista, tendo como alvo uma organização criminosa investigada em razão de suposto esquema fraudulento conhecido como “pirâmide financeira”, operado sob o disfarce de marketing multinível, relacionado à prestação de serviços de aplicação no mercado financeiro.
De acordo com a Polícia Civil, Danilo Cerqueira dos Santos, de 35 anos, proprietário da empresa Skyline Pagamentos e de uma sorveteria na zona norte da cidade, é acusado de integrar a organização criminosa. Grupo atua desde 2018. Outras empresas do Mato Grosso são acusadas de participar do esquema.
As investigações apontam que além de Osasco, as ações do esquema de pirâmide financeira eram realizadas por meio da empresa King Investimentos, posteriormente chamada de King-Bentley e King Prime, com sede em Rondonópolis-MT. Segundo investigação, a atuação fraudulenta teria rendido lucro milionário ao grupo, além de causar prejuízos em milhares de pessoas enganadas em diversos locais do País. Indícios apontam para a prática de crimes de lavagem de dinheiro e contra a economia popular.
Danilo foi preso preventivamente por determinação da Justiça e permanece no 77º DP da capital paulista, onde passará por audiência de custódia. A reportagem não conseguiu contato com a defesa do empresário.
*Texto atualizado às 17:52 com a seguinte nota:
NOTA SKYLINE INVESTIMENTOS
Osasco, 10 de Agosto de 2021
Nota à imprensa.
A Skyline é uma empresa sólida do Ramo de Securitização de Valores, que não possui qualquer vínculo com a Empresa King e/ou seus sócios, que não atua no mesmo ramo de atividade do investigado muito menos pactua como qualquer ato ou atitude fora dos limites da lei, que não faz pirâmide, e que todas as atividades e investimentos estão à disposição para quem se interessar.
A Skyline é uma empresa de reputação ilibada, não possuindo nenhum apontamento que desabone sua conduta, sempre agiu de forma lícita para com todos na sociedade. A empresa King foi cliente da empresa Skyline por um pequeno período em 2019, no entanto não sabia das atividades da empresa, contrato esse que já se extinguiu não havendo qualquer vínculo entre as partes.
Que colabora com as investigações e se coloca à disposição para quaisquer esclarecimentos. Que confia na justiça e aguarda o término das investigações que mostrarão sua inocência. central@skylineinvestimentos.com.br
