Agentes da Polícia Civil, por meio da Divisão de Crimes Cibernéticos (Dcciber), indiciou três pessoas por estelionato e associação criminosa durante a 1ª fase da operação “Reversal Card. Ação foi deflagrada na quinta-feira (20). Durante as ações, realizadas na capital e Grande São Paulo, em cidades como Carapicuíba, Osasco e Itaquaquecetuba.
As atividades foram coordenadas pela 4ª Delegacia de Polícia de Lavagem e Ocultação de Ativos Ilícitos por Meios Eletrônicos, da Dcciber, visando combater associação criminosa responsável por fraudar cartões de vale-refeição e vale-alimentação, que totalizaram prejuízo superior a R$ 13 milhões para a empresa vítima.
De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), o grupo agia por meio de empresas fantasmas para contratar benefícios para supostos funcionários. Com os valores a serem depositados, os criminosos utilizavam em estabelecimentos comerciais envolvidos na ação criminosa. Posteriormente, solicitavam estorno à provedora, justificando que os titulares não tinham conhecimento das transações efetuadas.
Com as investigações, os agentes cumpriram 11 mandados de busca e apreensão em imóveis relacionados a prática criminosa nas Zonas Norte, Sul e Oeste da Capital e nas cidades de Osasco, Carapicuíba e Itaquaquecetuba.
A operação resultou na condução de sete suspeitos à delegacia, sendo três deles indiciados, incluindo o principal operador dos crimes. Além disso, 56 cartões bancários, documentos, 11 celulares, seis maquinas para cartão, três notebooks, R$ 3.005,00 em espécie e € 4.850 em espécie foram apreendidos.
Os itens foram encaminhados à perícia e serão analisados para continuidade aos trabalhos de investigação. Os quatro suspeitos foram evado para a delegacia e estão sendo investigados.
