Para coibir crimes de lavagem de dinheiro e fraudes bancárias, policiais civis do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) realizaram a operação “Criptowhite”. Foram cumpridos 45 mandados de busca e apreensão em Santana de Parnaíba e outras cidades de estado de São Paulo, e em Goiânia (GO).
Os trabalhos de inteligência e investigação foram realizados por agentes da 1ª Delegacia de Polícia de Investigações sobre Fraudes Financeiras praticadas por Meios Eletrônicos, da Divisão de Crimes Cibernéticos (DCCIBER).
Segundo a Polícia Civil, as apurações começaram a partir da subtração de valores de uma instituição financeira. Os policiais descobriram que o dinheiro era transferido para quatro empresas de fachada. Na sequência era transacionado em criptomoedas. Calcula-se que o esquema teria movimentado mais de R$ 657 milhões.
A ação, que contou com o apoio das outras unidades da Polícia Civil, além de equipes dos Grupos Armado de Repressão a Roubos (Garra) e Especial de Reação (GER), do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope). As investigações também ocorreram nos municípios de São Paulo, Americana, Taquaribua, Brauna, Santo André, São Caetano do Sul, Araçatuba e em mais três municípios de Goiás.
Foram localizados e apreendidos para perícia do Instituto de Criminalística (IC): quatro veículos de luxo – três BMW e um Audi, avaliados em mais de R$ 1,5 milhão, 15 notebooks, 14 celulares, quatro HDs, cinco pen drives, um computador e diversos documentos que estruturam o golpe.
Ainda de acordo com a “Polícia Civil”, as investigações prosseguem com o objetivo de identificar e prender todos os envolvidos no esquema.
